比特币查的到 比特币查询

一、比特币提现会被银行查吗

只要是在提现转账时不出现比特币、BTC、以太坊、加密货币等敏感字眼一般不会被银行查。

1、中国证监会银发〔2013〕289号通知，规定各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。但是绝大多数比特币交易平台都提供了C2C服务，也就是个人对个人在平台担保下进行交易，即个人在线下转账，卖方在交易平台将加密货币所有权转让给买方。只要是在提现转账时不出现比特币、BTC、以太坊、加密货币等敏感字眼一般不会被银行查。数额过大的交易有可能会有洗钱嫌疑从而引起银行注意，因此不建议单次大量的提现。

2、我国目前没有法律明确禁止比特币，但它的交易受到严格限制。单纯持有比特币不违法，一般只允许个体之间相互交易转让，只是不允许机构向公众出售。另外，比特币等加密货币被少数诈骗分子及非法集资分子利用，作为违法犯罪和洗钱的工具。法律依据：根据中国证监会银发〔2013〕289号通知，我国把比特币定义为一种特定的虚拟商品，认为它不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。而且规定各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。

拓展资料

1、持有人将持有的“虚拟货币”免费赠与其他人，94公告、289号文并未予以明确禁止，且289号文界定比特币具有虚拟商品的属性，从法理角度理解，作为虚拟商品的赠与行为应属于意思自治的范畴，但受赠方需就免费取得的资产向中国税务机关申报个人所得税，如未进行纳税申报，则涉嫌偷税漏税行为;

2、持有人以支付人民币的方式在境内买入“虚拟货币”，再通过任何形式卖出提现为外币，或者持有人以支付外币的方式在境外买入“虚拟货币”，再通过任何形式卖出提现为人民币，在上述情况下，无论买入与卖出之间经过多少次币币交易转换，其本质上违反了中国外汇管制相关规定并涉嫌洗钱犯罪;

3、持有人将合法取得的“虚拟货币”，在不涉及洗钱和偷税漏税的情况下，以个人对个人的交易方式转让给其他人，94公告、289号文并未予以明确禁止，但不被政策鼓励;

4、持有人为中国公民，在知情的情况下，将其持有的“虚拟货币”卖出给他人，变相协助他人将资金非法出入境，则同样涉嫌洗钱犯罪，如果他人资金本身为非法所得，则可能涉及更多项犯罪。

二、比特币账户可以查询到资金往来吗

比特币区块链作为公开账本，能够提供透明的资金流向信息。这意味着，只要有比特币地址，就可以查询到其资金往来的情况。无论是交易记录、资金流入还是流出，都能够在区块链上清晰地展示出来。

具体而言，用户可以通过专门的比特币查询网站或应用来追踪特定地址的资金流动。这些工具能够展示该地址的所有交易记录，包括交易时间、交易金额以及交易对手的地址等信息。此外，区块链技术还允许用户了解比特币交易的详细过程，确保每一笔资金的流动都能得到准确的记录。

值得注意的是，尽管区块链技术保证了资金流向的透明度，但用户隐私仍然得到了一定程度的保护。通过使用加密技术，比特币地址之间的交易信息无法直接关联到具体的个人或实体，从而在保护用户隐私的同时，保证了资金流动的透明性。

此外，随着监管政策的不断完善，比特币交易的透明度也在不断提高。许多国家和地区都开始加强对虚拟货币市场的监管，推动区块链技术的应用，以提高整个行业的透明度和可信度。这不仅有助于打击洗钱等非法活动，也有助于提升用户对虚拟货币市场的信心。

总之，比特币账户的资金往来情况是可以查询到的，这得益于比特币区块链技术的公开性和透明性。用户不仅可以了解自己的资金流向，还能通过区块链技术的透明性，更好地保护自己的隐私和权益。

三、如何检查硬盘里是否有比特币

首先要明确的是，比特币的地址是私钥按照某个加密函数进行推导之后的出来的，但地址不可以逆推出私钥。

首先要明确的是，比特币的地址是私钥按照某个加密函数进行推导之后的出来的，但地址不可以逆推出私钥。也就是说只要你记住了私钥，那么就能到任意比特币钱包恢复你的比特币。第一步要看一下硬盘里有没有私钥文件，通常情况下是wallet.dat文件或者txt文本， wallet.dat是 bitcoin core官方的钱包文件格式，一般我们所说的"备份钱包"在 core中也就是备份 wallet.dat文件。接下来就要下载比特币官方钱包，之后点击“导入私钥”，把私钥复制进去就能看到有没有比特币了。

四、忘了在哪个平台购买比特币,怎样能查到

要查到之前在哪个平台购买比特币，可以尝试以下几种方法。首先回忆购买比特币时的一些细节，比如当时是否有收到相关的交易邮件、短信通知，里面可能会提及交易平台信息。或者查看自己常用的支付软件，看对应的支付记录，从中找到支付对象，可能就是购买比特币的平台。还可以查看电脑或手机上是否有安装过相关交易软件，若有，直接打开软件查看账户信息就能知道购买平台。另外，检查自己的银行账户流水，看资金流向了哪个第三方支付或交易机构，进而确定购买平台。

1.查看交易记录：仔细回想购买比特币时的场景，查看当时的交易邮件、短信通知。很多交易平台会在交易完成后发送相关信息，里面会明确提及平台名称。比如，若收到的通知显示“您在XX平台购买比特币成功”，那就能直接知道购买平台。或者查看支付软件的支付记录，找到向购买比特币转账的记录，支付对象往往就是对应的交易平台。例如，看到支付给了“XX数字资产交易平台”，那就明确了购买平台。

2.查找安装软件：检查电脑和手机上安装的软件，看是否有比特币交易相关的应用。如果安装过，打开软件登录账户，就能看到是在哪个平台进行的购买。比如之前安装过“XX比特币交易平台”APP，登录后账户信息里会显示平台名称。也可以在电脑的软件安装记录中查找，看是否有安装过类似的交易软件，通过这种方式确定购买平台。

3.查看银行流水：查看银行账户的流水记录，找到购买比特币时资金转出的记录。看资金流向了哪个第三方支付或交易机构，这个机构通常就是购买比特币的平台。比如银行流水显示资金转到了“XX第三方支付公司”，而该支付公司与某个比特币交易平台有合作，那就可以推断出购买平台。

五、比特币送人能查到对方么

比特币的交易去向是可以查询的，比特币交易都会记录在比特币区块链上，可以查到比特币的流动性，从哪一个钱包转移到了哪一个钱包，但是，您只知道转移到哪一个钱包里了，并不知道这个钱包属于谁。比特币即是透明公开的，又是匿名的，交易、流向是公开的，会被记录，但交易的人是匿名的。

温馨提示：

1、以上信息仅供参考，不作任何建议。

2、在投资之前，建议您先去了解一下项目存在的风险，对项目的投资人、投资机构、链上活跃度等信息了解清楚，而非盲目投资或者误入资金盘。投资有风险，入市须谨慎。

应答时间：2021-06-29，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

[平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~